El expediente incluye documentación alterada para obtener financiamiento del programa estadounidense de protección de nóminas.
Araceli Benitez, empresaria de 47 años de El Paso, Texas, se declaró culpable el 23 de septiembre de fraude electrónico y de presentar reclamaciones falsas ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, informó al día siguiente la fiscalía federal.
Según el Departamento de Justicia, Benitez ayudaba a otras empresas a solicitar préstamos del Paycheck Protection Program, creado durante la pandemia, y cobraba un porcentaje de los recursos obtenidos.
En uno de los casos descritos por las autoridades, la solicitud incorporó información fiscal distinta de la declaración auténtica del cliente y una firma falsificada. El cliente no había revisado la solicitud. La empresaria recibió un pago de 6,000 dólares por esa gestión.
El expediente también incluye una declaración fiscal presentada en julio de 2022 que inflaba los salarios pagados y reclamaba una devolución de 52,267.92 dólares.
La declaración de culpabilidad precede a la determinación judicial de la pena. La investigación estuvo a cargo del FBI y de la división de investigación criminal de la autoridad fiscal.
Fuentes: Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas.
Imagen ilustrativa generada con IA; no es una fotografía de los hechos.