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45 noticias · Más recientes primero
Doce años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y apoyo al CJNG
Una sentencia federal revela el papel de redes financieras y logísticas internacionales en el tráfico de cocaína.
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“Estudiantes fantasma”: descubren una red transnacional de fraude con becas
Cinco personas enfrentan cargos y las autoridades anunciaron el aseguramiento de más de 750 mil dólares en criptomonedas.
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Condenan a seis integrantes de una red de tráfico de migrantes y fraude de asilo
La organización cobraba hasta 40 mil dólares por sus servicios y movió más de 22 millones mediante empresas pantalla.
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Acusan a quince personas por fraudes sanitarios de más de 1,800 millones de dólares
Los expedientes incluyen tratamientos simulados para adicciones, intervenciones vasculares innecesarias y facturación de cuidados paliativos.
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Acusan a presunto mando del CJNG por tráfico internacional de drogas
Una acusación federal presentada en Washington atribuye a Iván Cazarín Molina conspiración para introducir cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
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Condenan a veinte años al dueño de una empresa de telemedicina por fraude a Medicare
La operación involucró 46.2 millones de dólares en un esquema de órdenes de aparatos ortopédicos y pruebas genéticas.
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Nueve años de prisión por lavar ganancias del narcotráfico en una red de 92 millones de dólares
Shu Jun Zhen recibió sentencia en Carolina del Norte; el caso revela la importancia de las redes financieras transnacionales.
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Dos hombres admiten secuestros de migrantes para exigir rescates en California
Los acusados reconocieron haber retenido a víctimas y reclamado pagos a sus familiares.
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Condenan a casi once años a responsable de fraude millonario con apoyos de pandemia
El esquema utilizó préstamos para pequeñas empresas, nóminas ficticias y documentos alterados.
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Treinta años de prisión por la tragedia migratoria de San Antonio
Un tribunal estadounidense sentencia a un participante en la red de tráfico de personas relacionada con la muerte de 53 migrantes.
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Acusan a empresario por presunto fraude de 66.2 millones de dólares en pruebas COVID-19
La fiscalía sostiene que un laboratorio facturó cientos de miles de estudios que nunca se realizaron.
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Admite participación en una red internacional de robo de identidad contra veteranos
El acusado operaba desde Filipinas y utilizaba información personal sustraída para acceder a cuentas bancarias y prestaciones.
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Doce años de prisión por lavar más de treinta millones de dólares
Un ciudadano brasileño recibió sentencia en Florida por dirigir operaciones de blanqueo vinculadas, entre otros, con ganancias del narcotráfico.
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Padre e hija admiten contrabando de refrigerantes prohibidos desde México
La fiscalía de San Diego documenta una conspiración para introducir R-22 en Estados Unidos en beneficio de empresas de climatización.
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Lexington acuerda reformar prácticas policiales tras investigación federal
El pacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos contempla cambios en detenciones, registros, uso de la fuerza y cobro de multas.
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Condenan a 19 años al dueño de una plataforma por fraude de mil millones de dólares a Medicare
La utilización de órdenes médicas ficticias para facturar equipos innecesarios expone la dimensión tecnológica del fraude sanitario.
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Catorce acusados por red de trabajadores informáticos vinculada con Corea del Norte
Una operación federal identifica contrataciones fraudulentas en más de setenta empresas y el uso de equipos alojados en domicilios estadounidenses.
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Exdirector de 777 Partners admite fraude por más de 500 millones de dólares
Joshua Wander se declara culpable en Nueva York de fraude electrónico y bursátil contra prestamistas e inversionistas.
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Estados Unidos sanciona una red empresarial vinculada al Cártel del Noreste
La medida alcanza a cuatro personas y once empresas relacionadas con carreras de caballos, transporte, construcción y energía.
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Acusan a pastor de un presunto fraude de 13 millones de dólares
Una fiscalía federal sostiene que utilizó una plataforma digital ficticia para captar inversiones de feligreses.
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Operación internacional desmantela millones de cuentas usadas para estafas digitales
Autoridades y plataformas tecnológicas coordinan detenciones, aseguramientos y el rescate de víctimas de trata en África occidental.
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Condenan en Los Ángeles a 70 meses de prisión por fraude a apoyos empresariales
El acusado utilizó solicitudes falsas de préstamos durante la pandemia; el expediente incluye lavado de dinero y pérdidas millonarias.
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Empresario recibe tres años y medio de prisión por fraude de 14 millones de dólares
Un tribunal de Chicago sancionó la utilización de solicitudes con nóminas y plantillas ficticias para obtener créditos de emergencia.
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Extraditan a dos personas a Puerto Rico para enfrentar cargos por ciberacoso y sextorsión
La investigación transnacional examina el presunto uso de comunicaciones digitales para amenazar y obtener beneficios mediante coerción.
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Justicia de Estados Unidos impulsa 40 acciones para revocar ciudadanías obtenidas mediante ocultamiento o fraude
Las demandas civiles fueron presentadas entre agosto y el 2 de octubre contra personas vinculadas con delitos que van desde espionaje y lavado de dinero hasta homicidio y delitos sexuales.
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Exagente del sheriff recibe 20 años de prisión por agredir sexualmente a una mujer después de una parada de tránsito
El exdiputado del condado de Webb apagó su cámara corporal y llevó a la víctima a un lugar apartado; el caso fue procesado como violación de derechos civiles.
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Dos hombres reciben prisión federal por integrar una red de tráfico de metanfetamina en Florida
La investigación conjunta de autoridades locales y la DEA permitió desarticular una estructura que distribuía cantidades superiores a 50 gramos por operación.
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Acusan en California a empresario tecnológico de sacar ilegalmente a China más de 300 millones de dólares en servidores con GPU
La fiscalía sostiene que los equipos fueron enviados mediante terceros países para eludir controles de exportación y que la operación incluyó maniobras de ocultamiento y lavado de dinero.
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Acusan a dos hermanos de un esquema de sobornos y lavado por más de 80 millones de dólares que habría afectado a miles de franquiciatarios
La acusación sostiene que proveedores pagaban comisiones clandestinas a cambio de contratos dentro de una cooperativa que negociaba precios para una gran cadena de restaurantes.
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Europol anuncia cinco detenciones contra redes que encargaban asesinatos y ataques desde otros países
Las capturas en España, Marruecos y Francia apuntan a organizadores y reclutadores del modelo de “violencia como servicio”, que utiliza incluso a menores para ejecutar delitos.
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Estados Unidos acusa a 17 personas por fraudes contra programas del Seguro Social
La ofensiva reunió actuaciones de once fiscalías federales y atribuye a los casos más de 1.3 millones de dólares en pérdidas pretendidas.
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México extradita a una pareja acusada de introducir menores a Estados Unidos con documentos ajenos
La fiscalía sostiene que la red trasladó niños de entre cinco y trece años desde Ciudad Juárez y que, en al menos un caso, utilizó gomitas con THC para sedarlos.
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Estados Unidos acusa a dos hombres por ataques racistas contra tres personas en el muelle de Oceanside
Una tercera persona se declaró culpable; la fiscalía federal atribuye a los hechos delitos de odio y, a dos de los acusados, obstrucción de la justicia.
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La SCJN protege el plazo de apelación cuando se dispensa la lectura de la sentencia
La sentencia no puede tenerse por notificada si las partes no tuvieron acceso efectivo a su versión escrita.
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El Supremo alemán amplía el alcance del decomiso de bienes de origen delictivo
El bien no necesita haber formado parte del patrimonio del acusado cuando cometió el delito que originó el proceso.
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Estados Unidos acusa a dos personas por una red transnacional de Ozempic falsificado
La investigación describe productos procedentes de China, distribución en Estados Unidos y una extradición desde Italia.
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La Suprema Corte ordena un plan contra el hacinamiento en el penal de Neza-Bordo
La resolución contempla impulsar beneficios preliberacionales y supervisar judicialmente las medidas contra la sobrepoblación.
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Operador de Rydox se declara culpable en Estados Unidos por delitos vinculados al comercio de datos robados
La plataforma ofrecía información personal, credenciales y herramientas utilizadas para cometer ciberdelitos.
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Empresaria de El Paso admite fraude en préstamos de emergencia y reclamaciones fiscales
El expediente incluye documentación alterada para obtener financiamiento del programa estadounidense de protección de nóminas.
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Un acusado se declara culpable en Idaho por blanqueo ligado a sextorsión y estafas sentimentales
Un acusado se declaró culpable de conspiración para blanquear capitales vinculados a sextorsión y estafas sentimentales. La audiencia para determinar la pena está prevista para diciembre.
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La FGR informa de una reaprehensión para continuar una sentencia por narcóticos en Yucatán
La Fiscalía General de la República informó de la ejecución de una orden de reaprehensión para continuar el cumplimiento de una sentencia. El detenido quedó a disposición de un juez federal en Mérida.
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Cooperación con Francia y Bélgica culmina en condenas por tráfico de migrantes en Reino Unido
Cinco personas fueron condenadas en Reino Unido tras una investigación con autoridades francesas y belgas. El caso conecta tráfico de migrantes, explotación y blanqueo de capitales.
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El Senado abre la discusión sobre una Ley General en materia de feminicidio
El Senado abre mesas de diálogo sobre prevención, investigación y sanción del feminicidio. La iniciativa continúa en fase de deliberación legislativa.
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La SCJN redefine los límites del bloqueo de cuentas ordenado por la UIF
Una resolución sobre el bloqueo de cuentas aborda su naturaleza cautelar administrativa y el control judicial posterior de la medida.
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España considera robo con fuerza la apertura forzada de una puerta automática
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón analiza la fuerza empleada para vencer el mecanismo de una puerta automática y confirma una condena.
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